Litvada FIDULINK elektron pul instituti litsenziyasini qo'llash xizmati (EMI litsenziyasi)

Siz moliyaviy dunyoning aktyorisiz, moliyaviy sohada tajribangiz bor va siz o'zingizning EMI (elektron pul instituti) ochmoqchisiz. Biz sizga xohlagan hamma narsani olishingizga yordam beramiz. Bizning FIDULINK xizmatimiz maxsus EMI (elektr pul instituti) yechimlarini ishlab chiqdi.

Litsenziyani olganingizdan so'ng to'liq avtonom bo'lish uchun biz sizga taklif qiladigan xizmatlar.

Bizning firmamiz butun dunyo bo'ylab tadbirkorlar uchun Litvada kompaniya tuzishga ixtisoslashgan. Kompaniya yaratish bo'yicha 10 yildan ortiq tajribamiz bilan biz tadbirkorlarning hayotini osonlashtiramiz, mahalliy va xorijiy kompaniyalarga turli tijorat va moliyaviy operatsiyalarda samarali va tezkor professional yordamni taklif qilamiz. Shuningdek, biz mijozlarimizga Litvada yangi biznesni rivojlantirish va amalga oshirish uchun yuridik yordam ko'rsatishimiz mumkin.

Bizning amaliyot sohalarimiz: Kompaniyalarni shakllantirish; Buxgalteriya bo'limi (sherik); Xizmat kotibi barcha ma'muriy tartib-qoidalarni amalga oshiradi; Birlashish va sotib olish; Eritma; Bizning bank hamkorlarimiz tarmog'i orqali bank faoliyatini joriy etish; Elektron pul litsenziyasi, to'lov tashkiloti litsenziyasi; Litsenziyalangan birja operatori va kriptovalyuta hamyon provayderi.

Ushbu maqolada biz FIDULINK o'z to'lov institutini ochishga qiziqqan barcha tadbirkorlar uchun taklif qiladigan turli xizmatlar haqida gapiramiz.

• Elektron pul institutini (EMI) yaratish uchun nima uchun Litvani tanladingiz?
• Elektron pul institutingizni yaratish uchun nima uchun Fidulinkni tanlaysiz?
• I qadam: Litvada sizning UAB (Mas'uliyat jamiyati) Limitedning birlashishi
• II bosqich: Litvada Elektron pul instituti litsenziyasi uchun arizaga muvofiq hujjatlarni tayyorlash
• III bosqich: Toʻlov litsenziyasini olish jarayoni davomida FIDULINK advokatining vakilligi

Yechimlarimiz bilan qiziqsangiz, oʻqing… EMI (Elektron pul instituti) sifatida ruxsat olish uchun hozir siz bilan birga boʻlishdan mamnun boʻlamiz.

Siz agent@fidulink.com elektron pochta orqali biz bilan bevosita bog'lanishingiz yoki www.fidulink.com veb-saytimizga tashrif buyurishingiz mumkin

Nima uchun Litvani o'zining Elektron Pul Institutini ro'yxatdan o'tkazish mamlakati sifatida tanlaysiz?

Litva hozirda Evropadagi elektron pul institutlari soni bo'yicha birinchi markazga aylanmoqda va u Evropadagi birinchi fintech markaziga aylanishni xohlaydi. Bu joy bo'lishi kerak. Bu bo'lishi kerak bo'lgan aniq joy.

Bizning xizmatimiz xalqaro bo'lib, biz tajriba orqali ko'rdikki, Evropa Ittifoqining boshqa mamlakatlarida litsenziya olishda ko'proq qiyinchiliklar mavjud, yurisdiktsiyalar (mamlakatlar) ikkilanib turishadi va talablarga qaramay, eng tajribalilarga ruxsat berishadi, agar fayl to'liq va mos. Ushbu ikkilanishning sabablari Litvadan boshqa yurisdiktsiyalarda EMI (elektron to'lov institutlari) ustidan nazorat qilish uchun malakali xodimlarning etishmasligi bilan bog'liq.

Litvada fayl boshqa mamlakatlarda so'ralganlarga o'xshaydi, ular juda murakkab, ammo biz sizni bu vaqt talab qiladigan vazifadan xalos qilish uchun shu yerdamiz. Biz sizning qo'lingizdan tikanni olib tashlaymiz, chunki biz protsedurani ichkaridan bilamiz.

I bosqich UAB kompaniyangizning Konstitutsiyasi (Litvadagi mas'uliyatli kompaniya)

Biz sizning kompaniyangizni yaratishda sizga hamroh bo'lish uchun hozirmiz, mana biz sizning Elektron pul to'lov institutini yaratish uchun taklif qilayotgan paket.

• Litvada UABni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha maslahat
• UAB kompaniyangizni Litvada ro'yxatdan o'tkazish jarayonida sizni vakillik qilish uchun ishonchnomani (vakolatni) tayyorlash
• UAB kompaniyangizni Litvada ro'yxatdan o'tkazish uchun zarur bo'lgan hujjatlar to'plamini shakllantirish va tekshirish
• Mijoz tomonidan qo'yiladigan kapital depoziti (2500 €) uchun jamg'arib boriladigan hisob (eskrow hisob) ochilishi, sizning UAB kompaniyangizning joriy hisob raqami ochilgunga qadar summa bloklanadi. Litvada
• Mijoz tomonidan kapitalni to'lashda kapital depozit sertifikatini olish
• Litvada markaziy reestrga muvofiq iqtisodiy faoliyat turlarini tanlash uchun barcha kerakli hujjatlarni tayyorlash va to'ldirish
• Ro'yxatdan o'tgan manzili 1 yil (yuridik bosh ofis manzili) Litvadagi UAB kompaniyangiz
• Mijozning notariusda vakilligi, notariusga borish, taqdim etilgan ishonchnoma tufayli sizning nomingizdan qonun hujjatlarini imzolash*
• Notarius to'lovlari (2500 evrolik minimal kapitalga muvofiq) Siz to'laydigan yuqori kapital qo'shimcha notarial to'lovlar
• Mijozning sudda vakilligi (reestr), POA*
• UAB kompaniyangizni Litvada birlashtirish uchun davlat bojlari
• Mijozning bankda vakili - Yordam banki bilan tanishish - POA bilan bank hisobini ochish. variant tanlangan bo'lsa
• Litvadagi UAB kompaniyangizning elektron kompaniya hujjatlari (pdf).
• 1 yil davomida maxsus agent

II bosqich: Litvada elektron pul institutingizga (EMI) ruxsat berish uchun litsenziya arizasiga muvofiq to'liq faylni tayyorlash

Elektron pul litsenziyasiga ega kompaniyalarning turli turlari haqida sizga ma'lumot berish uchun quyidagi tugmani bosish orqali ushbu mavzu bo'yicha bizning maqolamizni o'qing:

PREMIUM opsiyasi bilan FIDULINK-dan biz hamma narsani, litsenziya so'roviga va loyihangizga muvofiq faylni tayyorlashga g'amxo'rlik qilamiz. Bir nechta intervyu va so'rovnomalar tufayli biz Litvada elektron pul instituti bo'lish uchun litsenziya arizasini olish uchun UAB kompaniyangizning maxsus faylini yozamiz, bu erda biz siz uchun tayyorlagan hujjatlar to'plamiga kiritilgan hujjatlar to'plamiga kiritilgan. EMI loyihangiz va Litvada EMI litsenziyasi ilovasiga mos keladi.

Litvada EMI (Elektron pul instituti) litsenziyasini olish tartibi qanday?

Elektron pul institutining (EMI) avtorizatsiyasi

Litva Respublikasining “Elektron pul institutlari toʻgʻrisida”gi qonunida (keyingi oʻrinlarda “Qonun” deb yuritiladi) “elektron pul” deganda, pul mablagʻlari (keyingi oʻrinlarda “fondlar” deb yuritiladi) olingandan soʻng chiqarilgan emitentning daʼvosi bilan ifodalanadigan pul qiymati tushuniladi. ) jismoniy yoki yuridik shaxsning elektron pul emitenti tomonidan va quyidagi xususiyatlarga ega:

• elektron (shu jumladan magnit) saqlanadi;
• to'lov operatsiyalarini amalga oshirish maqsadida chiqariladi;
• elektron pul emitentlaridan boshqa shaxslar tomonidan olinadi.

Mijozlardan elektron domendagi pul mablag'larini qabul qilish va ularni nisbatan uzoq vaqt davomida to'lov hisobvaraqlarida ushlab turish, elektron pulni chiqarish va keyin naqdlashtirish uchun avvalo elektron pul emitenti bo'lishi kerak. (bu faqat kredit tashkilotlari, elektron pul institutlari (EMI) va boshqa ba'zi institutlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin).

Shuni ta'kidlash kerakki, qonun EMIlarga nafaqat Litva Respublikasida va/yoki boshqa a'zo davlatlarda elektron pullarni chiqarishga, balki Litva Respublikasining to'lovlar to'g'risidagi qonunining 5-moddasida ko'rsatilgan xizmatlarni ko'rsatishga ham ruxsat etiladi. (to'lov xizmatlarini ko'rsatish, masalan, to'lov vositalarini chiqarish va/yoki sotib olish, pul o'tkazmalari va boshqa xizmatlar). Shu sababli, Litvada EMI (Elektron Pul Instituti) to'lov institutidan farq qiladi, chunki Litvada EMI (Elektron Pul Instituti) mijozlar mablag'larini ushlab turishi mumkin, to'lov tashkilotlari esa bunday qila olmaydi.

Litvada cheklangan faoliyatni amalga oshirish uchun elektron pul institutiga ruxsat berish

Litva va xorijiy startaplar uchun qulay muhit yaratish maqsadida Litva bozoriga yangi ishtirokchilarning kirishini osonlashtirish maqsadida Litvada cheklangan faoliyat bilan shug'ullanish uchun Litsenziyalash EMI (Elektron pul instituti) maxsus loyihasi amalga oshirildi. , muntazam biznes bilan shug'ullanish uchun litsenziya olgandan so'ng, Evropa iqtisodiy hududi bozorida ham. Cheklangan faoliyatni amalga oshiruvchi EMI (Elektron pul instituti) va an'anaviy EMI o'rtasidagi asosiy farq shundaki, cheklangan faoliyatni amalga oshiruvchi EMI minimal boshlang'ich kapital talabiga bo'ysunmaydi; ammo, elektron pul institutining cheklangan faoliyat bilan shug'ullanish uchun litsenziyasi faqat Litva Respublikasida amal qiladi. EMI litsenziyasini olish uchun siz 350 000 evro kapitalga ega bo'lishingiz kerak; biroq, ushbu litsenziya boshqa Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarda elektron pul chiqarish va to'lash, tarqatish va to'lov xizmatlarini ko'rsatishga ruxsat beradi, shuningdek xabar berish tartibiga rioya qilgandan keyin.

Avtorizatsiya jarayoni

Litva Bankining EMIlar, shuningdek, boshqa institutlar uchun litsenziyalash jarayoniga yondashuvi imkon qadar ochiq va odatda litsenziya arizasi unga topshirilishidan ancha oldin boshlanadi. Biz EMI litsenziyasini faol ravishda izlayotgan barcha da'vogarlarni rejalashtirish jarayonini muhokama qilishimiz va qaysi moliyaviy xizmatlar litsenziyalanishi kerakligini aniqlashga yordam berishimiz uchun imkon qadar tezroq biz bilan bog'lanishlarini tavsiya qilamiz. Bu bizga avtorizatsiya jarayonini va bu nimani anglatishini, so'rovlarimiz, talablarimiz, taxminlarimiz va avtorizatsiya jarayoniga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa muhim jihatlarni aniqroq tushuntirish imkonini beradi.

Qonuniy muddat

Qonunlar IMEni tasdiqlash uchun ariza quyidagi muddatlarda ko'rib chiqilishi kerakligini belgilaydi: 1) tegishli va etarli darajada ma'lumot beruvchi hujjatlar taqdim etilgan kundan boshlab 7 oydan 1 oygacha; 2) barcha hujjatlar taqdim etilmagan yoki kamchiliklar bilan taqdim etilgan taqdirda, nazorat xizmati tomonidan talab qilinadigan qo‘shimcha hujjatlar va ma’lumotlar taqdim etilganidan keyin 3 oylik qo‘shimcha muddatda.

Litva banki vakillari bilan birinchi uchrashuv

Litva Banki, litsenziyalash jarayonini tartibga soluvchi huquqiy hujjatlar moliya sektoriga yangi kelganlar va tajribali EMI mutaxassislari uchun har doim ham tushunarli bo'lmasligi mumkinligini bilib, EMI litsenziyasiga da'vogarlarni Litvadan Bank bilan bog'lanishga undaydi. Litva erta bosqichda. Bank avtorizatsiya jarayoni va potentsial (mavjud) IMElarga qo‘yiladigan talablar haqida batafsilroq ma’lumot beradi.

Litva banki vakillari bilan tender oldi uchrashuvlarida qatnashgan kompaniyalar vakillari ushbu uchrashuvlarning afzalliklarini bir necha bor ta’kidladilar, chunki ular nafaqat yuzaga kelgan savollarga javob olish, balki Litva banki mutaxassislari bilan bevosita aloqada. Dastlabki uchrashuvning maqsadi ariza berishdan oldingi bosqichda yuzaga kelgan barcha savollarga javob berish va arizachi qanday litsenziyalangan moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni rejalashtirayotgani yoki litsenziyaning qaysi turiga murojaat qilishi kerakligini aniqlashdan iborat. Ushbu yig'ilishlar ishtirokchilari odatda Litva Bankining Nazorat bo'limining kamida ikkita mutaxassisini o'z ichiga oladi (ular odatda litsenziyalash jarayoni haqidagi savollarga javob beradilar); ammo, har qanday boshqa, masalan. texnik mutaxassislar ham ishtirok etishi talab qilinishi mumkin.

Ariza oldidan yig'ilish davomida Litva banki quyidagi masalalarni muhokama qilishni maqsad qilgan:

• Ariza beruvchi kim va u qanday yuridik shaxs?
• Egalari va/yoki yirik sarmoyadorlar kimlar va ularning kelib chiqishi mamlakati nima?
• Ariza beruvchining taklifi qanchalik rivojlangan yoki rivojlangan? Ba'zi hollarda, uchrashuv o'tkazish uchun juda erta bo'lishi mumkin.
• Nomzod kattaroq guruhga kiradimi?
• Biznesni boshqarish uchun kim javobgar bo'ladi?
• Ariza beruvchining moliyalashtirish modeli.
• So'raladigan mahsulotlar/xizmatlar, maqsadli bozorlar, tarqatish kanallari, narx siyosati va tegishli tartibga solinadigan tadbirlar tafsilotlari.
• EMI (To'lov muassasasi) uchun moliyalashtirish manbalari.
• Rejalashtirilgan xodimlar darajasi.
• Autsorsingning asosiy qoidalari.

Yuqoridagi ma'lumotlar birinchi uchrashuv oldidan taqdimot shaklida taqdim etilsa, jarayon yaxshi ishlaydi, deb hisoblaymiz. Shuning uchun biz potentsial nomzodlarni rejalashtirilgan uchrashuvdan oldin yuqoridagi barcha savollarga javob berishga taklif qilamiz, ya'ni ushbu mavzu bo'yicha o'z fikrlarini batafsil ifodalash va barcha jihatlar bo'yicha e'tirozga tayyor bo'lish uchun barcha kerakli ma'lumotlar to'planganligini tekshirish. ularning loyihalari. .

Ta'sis etilishi yoki ruxsat etilishi kerak bo'lgan EMI (Elektron pul instituti) uchun asosiy talablar

Ruxsat berish vaqtida, yaratilgan yoki vakolat berilgan EMI (elektron pul instituti) avtorizatsiya vaqtida operativ EMI (elektron pul muassasasi) sifatida unga qo‘yiladigan barcha talablarni bajarishga tayyor bo‘lishi kerakligini hisobga olib, Litva banki ma'lumotlar ma'lumotlari ariza berish vaqtida allaqachon taqdim etilishini talab qiladi.

Shunga qaramay, IME avtorizatsiyasini aniqlaydigan muhim jihatlarni baholashda quyidagi asosiy elementlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

Taqdim etilgan hujjatlarning muvofiqligi: taqdim etilgan hujjatlar EMI faoliyatini va ularning nazoratini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiq bo‘lishi kerak; qonun hujjatlarida belgilangan yoki qo'shimcha ravishda so'ralgan barcha to'g'ri ma'lumotlar taqdim etilishi kerak;
EMI (elektron pul instituti) uchun minimal kapital talabiga muvofiqligi: Litva Respublikasining Elektron pul va elektron pul institutlari to'g'risidagi qonuni qoidalariga muvofiq, EMI kamida 350 000 evro boshlang'ich kapitaliga va EMIga ega bo'lishi kerak. Cheklangan faoliyatni amalga oshiruvchi elektron pul instituti) ushbu talab qo'llanilmaydi. Faoliyati cheklangan to‘lov tashkiloti litsenziyasi berilgan (biznes rejasida rejalashtirilgan faoliyat amalga oshirilmaganda) EMI (elektron pul muassasasi) elektron pullarining oxirgi 6 oylik o‘rtacha to‘lanmagan qoldig‘i miqdoridan oshmasligi kerak. Oyiga 900.000 7 evro, qonunning 12-moddasi 30-bandida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. Agar ushbu chegaradan oshib ketgan bo'lsa, muassasa ushbu faktni aniqlagan kundan boshlab XNUMX kun ichida cheklanmagan faoliyat uchun EMI litsenziyasini berish uchun Litva bankiga murojaat qilishi kerak;

EMI (Elektron Pul Instituti) va uning aktsiyadorlari yoki ovoz berish huquqi egalarining muvofiqligi va muvofiqligi: EMI ustav kapitalida va/yoki ovoz berish huquqida malakali ulushga ega bo'lgan sub'ektlar EMIning to'g'ri boshqaruvi va ehtiyotkorligini ta'minlashi kerak. (Elektron pul instituti), etarlicha yuqori obro'ga ega va moliyaviy jihatdan sog'lom bo'lishi (EMI (Elektron pul instituti) cheklangan faoliyatni amalga oshirish uchun ruxsati aktsiyadorlar yoki ovoz berish huquqi egalarining yaxshi obro'si va yaxshi obro'si shartlariga bog'liq emas) ;

elektron pul instituti rahbarlarining qobiliyati va yaxshi obro'si: elektron pul instituti rahbarlari yaxshi obro'ga ega bo'lishi va o'z vazifalarini to'g'ri bajarish uchun zarur bo'lgan malaka va tajribaga ega bo'lishi kerak.
operatsion reja EMI (elektron pul instituti) ta'sischilarining (aksiyadorlar yoki ovoz berish huquqi egalari) uni amalga oshirish imkoniyatlariga mos kelishi kerak, kelajakdagi EMI (elektron pul instituti) esa tasdiqlash vaqtida tayyor bo'lishi kerak. moliyaviy resurs xizmatlarini xavfsiz va sog'lom tarzda taqdim etish.

Shuni ta'kidlash kerakki, EMI (elektron pul instituti) faoliyatini oqilona va oqilona boshqarishni ta'minlash zaruratidan kelib chiqqan holda, EMIda elektron pullarning tabiati, ko'lami va hajmiga moslashtirilgan emitent faoliyatini boshqarishning batafsil tartibi bo'lishi kerak. EMI (elektron pul instituti) faoliyatining murakkabligi, shu jumladan, aniq belgilangan, shaffof va izchil javobgarlik chegaralari, aniqlash, boshqarish va monitoring qilish tizimi bilan vertikal va gorizontal ravishda funktsiyalar va majburiyatlarni farqlashni ta'minlashga imkon beruvchi tashkiliy tuzilma. yuzaga kelgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklar, boshqaruv axborot tizimi va ichki nazorat tizimi, shu jumladan ishonchli ma'muriy choralar va buxgalteriya tizimi.

Taqdim etilgan hujjatlarni baholash

Jarayon odatda umumiy fikrni shakllantirish va ariza bo'yicha qaror qabul qilishga yordam berish uchun nazorat bo'limi va boshqa tarkibiy bo'linmalarning bir qator mutaxassislari tomonidan tekshirish va baholashni o'z ichiga oladi. Baholash davrida, shuningdek, amalga oshiriladi:

nomzod kompaniya vakillari bilan muntazam muloqot va uchrashuvlar (kerak bo'lganda);
nazorat xizmati tomonidan kuzatuvlarni taqdim etish, unga ko'ra EMI (elektron pul instituti) qayd etilgan moddiy kamchiliklarni bartaraf etishi kerak. Qo'shimcha ma'lumotlar yoki ma'lumotlar so'ralganda, qaror qo'shimcha hujjatlar va ma'lumotlar olinganidan keyin 5 oydan 1 yilgacha (cheklangan faoliyatni amalga oshirish uchun EMI litsenziyasi uchun - 3 oydan 5 oygacha) qabul qilinishi kerak.

Hujjatlarni ko'rib chiqish muddati va darajasi arizachining operatsion rejada ko'rsatilgan amalga oshirishni rejalashtirgan tadbirlar soniga bog'liq. EMI litsenziyasi bo'yicha taqdim etilishi mumkin bo'lgan barcha xizmatlar uchun so'rov so'ralmasa, taqdim etilgan ma'lumotlar doirasi yanada cheklangan bo'lishi kerak; shuning uchun baholash tezroq bo'lishi mumkin.

EMI litsenziyasi uchun barcha da'vogarlar taqdim etilgan hujjatlarni baholash bo'yicha ekspert bo'lgan Litva Banki mutaxassislariga bevosita kirish huquqiga ega. Biz sizning ixtiyoringizda ariza beruvchilarga avtorizatsiya jarayoni davomida hamrohlik qilamiz, ularni jarayonning borishi haqida xabardor qilamiz va Litva Banki va moliyaviy bozor ishtirokchilari o'rtasida va undan keyin hamkorlik aloqalarini ta'minlashga harakat qilamiz. avtorizatsiya jarayoni.

EMI litsenziyasini olish uchun Litva bankiga taqdim etilishi kerak bo'lgan hujjatlar va ma'lumotlar

EMI litsenziyasini olish uchun kompaniya Litva bankiga qo'shimcha hujjatlar bilan blankalarni topshirishi kerak.

Taqdim etilishi kerak bo'lgan qo'shimcha hujjatlar ro'yxati:

Hujjatlarini yaratish uchun to'lovlarimiz (litsenziya so'roviga muvofiq va loyihangizga nisbatan shaxsiylashtirilgan) 7000.00 evro.

Siz taqdim etishingiz kerak bo'lgan hujjatlar

• Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar (Evropa) (asl nusxasi tasdiqlangan nusxasi)
• Yaroqli pasport (asl nusxasi tasdiqlangan nusxasi)
  
• Asosiy yashash joyi bo'yicha hisob-faktura (elektr, suv, internet, hisobdan ko'chirma, soliq xabarnomasi) (asl nusxasi tasdiqlangan nusxasi)
  
• Majburiy sudlanganlik (buyurtma bo'yicha)
  
• Aksiyador, direktor va Jamoa kengashining rezyumelari taqdim etiladi
  
• EMI litsenziyasi uchun majburiy ofis (kerak bo'lsa, biz sizning ofisingizni tezkor qidirish uchun hamkorimiz bilan tezda sizga hamroh bo'lamiz)
  
• Muvofiqlik bo'yicha xodim

Biz sizga ofisingizni va Muvofiqlik bo'yicha xodimingizni topishning barcha bosqichlarida yordam beramiz.

*MISHUCHLAR TAQDIM ETILGAN LITSIZTANSIYA SO‘ROV UCHUN shaxsini tasdiqlovchi HUJJATLAR BO‘LGAN HUJJATLAR TO‘PLAMI yoki FIDULINK agentlari tomonidan o‘rnatiladi. *

Buyurtmachi tomonidan taqdim etiladigan hujjatlarni tayyorlash: FAQAT PREMIUM PACK

1. Iqtisodiy model (taqdimot risolasi)
2. 3 yildan ortiq moliyaviy reja
3. Platforma xatarlarini xaritalash, platformangizni yetakchi sifatida sinab koʻrish orqali risklarni baholash, demo kirish (jumladan, “xavf tahlili” auditi)
4. Shaxsiylashtirilgan nazorat tavsifi va faoliyatingiz bilan bog'liq doimiy protseduralar
5. Hisoblash tartibi
6. Internet monitoringi va nazorati va tashqi funksiyalarining tavsifi
7. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish bo‘yicha majburiyatlarni bajarish uchun ichki nazorat mexanizmlarini joriy etish (yo‘lga qo‘yiladi) (FIDULINK TAQDIM ETILGAN PAKETINGIZGA QO‘SHILGAN)
8. Ko'rsatilgan shaxsning pul yuvish va terrorizmga qarshi kurash bo'yicha tajribasi (AML muvofiqligi bo'yicha xodim ishga olinadi) LINKEDINda e'lon joylashtirganini ko'rsatadigan malaka va tajriba tavsifi. Biz sizning LINKEDIN-ga joylashtirish uchun reklama shablonini loyihalashimiz mumkin va ko'proq sharhlar uchun uni LINKEDIN-ga joylashtirishimiz mumkin. E'londa kontakt ma'lumotlaringizni ko'rsatamiz, siz intervyularni o'zingiz o'tkazasiz, biz sizga qabul qilingan arizalarni jo'natamiz, sizning kuzatuvingiz.9. ML/FT risklarini aniqlash va tavsiflash (mijozlar xavfi, mahsulot/xizmat xavfi, xizmatlarni etkazib berish kanallari bilan bog'liq xavf, geografik xavf, xavfning boshqa manbalari)10. Barcha BC/FT11 xatarlarini nazorat qilish tavsifi. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish bo'yicha qo'llanma, ularning vazifalari jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish bo'yicha talablarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan xodimlar uchun.
9. Texnik fayl jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish bo'yicha xodimlarni tegishli o'qitishni ta'minlash bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar tavsifi
10. Ma'lumotlar varag'i | Tashkilotda amaldagi yoki yaqinda qabul qilingan jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish bo'yicha tizimlar, tartiblar, siyosatlar va boshqa hujjatlar bilan yangi va mavjud xodimlarni tanishtirishni ta'minlash uchun o'rnatiladigan qoidalarning tavsifi.
11. Mijoz va/yoki benefitsiarni ularning jismoniy ishtirokisiz aniqlash to'g'risidagi bayonot
12. Mijozni (yuridik shaxsni) bir vaqtning o'zida jismoniy ishtirokisiz identifikatsiya qilishning batafsil tavsifi |
13. Mijoz (jismoniy va yuridik shaxs) ning kengaytirilgan tekshiruvi va soddalashtirilgan tekshiruvi va oddiy tekshiruvi tavsifi.
14. Benefisiarni identifikatsiya qilish jarayonining tavsifi (UBO)
15. Gumon qilinuvchi shaxsni aniqlash tartib-qoidalarining tavsifi
16. FOYDALANUVCHILAR JAMOQLARINI HIMOYA QILISH BO‘YICHA KO‘RILGAN (ko‘riladigan) chora-tadbirlar tavsifi
17. Jadvalni har bir xizmat turi uchun alohida to'ldirish orqali ko'rsatiladigan to'lov xizmatlari turlarining bosqichma-bosqich tavsifi
18. Barcha manfaatdor shaxslar, ishlov berish muddatlari, mablag'lar oqimi sxemasi va to'lov shartlari ko'rsatilgan xizmatning bajarilishi tavsifi.
19. Foydalanuvchining mablag'lari Xizmatlarni ko'rsatish vaqtida Ariza beruvchi tomonidan yuritiladigan hisob(lar)ga etib boradimi yoki yo'qligi to'g'risida bayonot

23: To'liq muvofiqlik saytda o'rnatilgan (paketga kiritilgan):

EMI TARTIBI LITSENZIYASI HUJJATLAR BILAN 16999.00 € | PREMIUM TAKLIF 2022 €12

BOZORINGIZDA TEZ VA OSON KOMPANYAGA BUYURT BERING

Litvada kompaniya tashkil etish yoki kalit taslim sotib olish:

MarketPlace-da biznes ochish taxminan 10 daqiqa davom etadi. Bu sizdan hisob yaratish va biznesingiz haqida ma'lumot berishni talab qiladi. Jarayon butunlay onlayn.

Har qanday tekshirish uchun, iltimos, onlayn ro'yxatdan o'ting, ko'rsatmalarga rioya qilib, quyidagi havolani bosing:

FIDULINK PREMIUM PACK TAKLIF (PREMIUM PACK Kripto faoliyatini tartibga solish + LITVADA EMI LITSENZASI kompaniyani yaratishni o'z ichiga oladi)

1-VARIANT: YANGI KONSTITUTUYA

LITVA PREMIUM PAKET. 17999.00 € MAXSUS TAKLIF 2022 13999.00 €

UAB faylining konstitutsiyasi bo'yicha maslahat
O'qitish va barcha kerakli hujjatlarni tekshirish
UABni tayyor yoki yangi korporatsiyani sotib oling
Kapital depozit uchun bank introduction eskrov hisobi (yangi korporatsiya)
Yangi UAB konstitutsiyasi uchun zarur bo'lgan barcha hujjatlarni tayyorlash va amalga oshirish (yangi konstitutsiya varianti)
Reestr bo'yicha iqtisodiy faoliyat turlarini tanlash
Yashash muddati 1 yil (yuridik manzili)
Notarial xizmatlar
Notarial to'lovlar (faqat minimal kapitalga muvofiq)* agar kapital 2 yevrodan ortiq qo'shimcha to'lovlar kutilsa.
O'zgartirish yoki qo'shilish uchun davlat boji (variantga qarab)
Yordam Bankni joriy etish yoki variantga qarab benefitsiar bankni o'zgartirish
Elektron biznes hujjatlari (pdf)
1 yil davomida maxsus agent
Elektron pul tashkil etish litsenziyasini olguncha arizani to'ldiring
Davlat to'lovlari EMI litsenziyasi
Jarayon davomida mijozning vakilligi (jismoniy uchrashuv, sayohat, so'rov, blankalar va boshqalar)
Muvofiqlik to'plami veb-saytingiz uchun kiritilgan
Registrlarga taqdim etiladigan hujjatlar to'plami * (yuqoridagi ro'yxatga qarang)

Biz bilan bog'lanish:

Barcha qo'shimcha so'rovlar uchun bizning veb-saytimizga tashrif buyuring: www.fidulink.com

Shuningdek, bizning bozorimizga tashrif buyurishingiz mumkin: marketplace-fidulink.com

Biz bilan elektron pochta orqali bog'lanish uchun: agent@fidulink.com

Sahifa teglari:

EMI litsenziyasi, elektron pul instituti litsenziyasi, Litvada UAB kompaniyasi, Litvada EMI litsenziyasi, Litvada elektron pul instituti litsenziyasi. Litvada EMI litsenziyasiga ega ixtisoslashgan yuristlar, Litvada Elektron pul instituti litsenziyasiga ega ixtisoslashgan yuristlar.