Fidulink.com - uning operatorlari, pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashda, uning ichida ham, u qo'llab -quvvatlaydigan loyihalar va boshqa biznes doirasida ham.
Fidulink.com o'z kasbini to'liq xolislik, halollik va xolislik bilan bajarishga majbur bo'ladi, shu bilan birga kompaniya manfaatlari, mijozlar va bozor yaxlitligi ustuvorligini ta'minlaydi. Qattiq deontologik va axloqiy me'yorlarni hurmat qilish majburiyati nafaqat Fidulink.com faoliyat yuritayotgan turli yurisdiksiyalarda amaldagi qonunlar va qoidalarga rioya etilishini ta'minlash, balki o'z ishonchini qozonish va davom ettirishdir. mijozlar, aktsiyadorlar, xodimlar va sheriklar.
Fidulink.com professional xulq -atvor va Xulq -atvor Xartiyasi ("Xartiya") o'z faoliyatini va Fidulink.com faoliyat ko'rsatayotgan turli mamlakatlar xodimlarining xatti -harakatlarini tartibga soluvchi barcha yaxshi xulq -atvor qoidalarini to'liq va batafsil ro'yxatlashni maqsad qilmagan. Aksincha, uning maqsadi, xodimlarining Fidulink.com saytiga xos bo'lgan axloqiy me'yorlar to'g'risida umumiy tasavvurga ega bo'lishlari va o'z kasblarini ushbu standartlarga muvofiq amalga oshirishlarini ta'minlashga qaratilgan muayyan ko'rsatma va qoidalarni belgilashdir. Bu Fidulink.com xodimlarining kasbiy mahoratining ichki va tashqi ishonchini mustahkamlashga qaratilgan.
"Fidulink.com" ning barcha xodimlari (shu jumladan, yo'llanma yoki ishga yuborish sxemasi bo'yicha ishlaydiganlar) ushbu Xartiya qoidalari va tartiblarini sinchkovlik bilan va hech qanday bosim o'tkazmasdan qo'llashlari kerak, har kuni o'z vazifalarini to'la mas'uliyat, halollik va tirishqoqlik bilan bajaradilar.
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish / terrorizmni moliyalashtirish
Fidulink.com faoliyatining mohiyatini hisobga olgan holda, pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish yuridik nuqtai nazardan va uning obro'sini saqlab qolish uchun o'ziga xos va katta xavf tug'diradi. Fidulink.com faoliyat ko'rsatayotgan mamlakatlarda pul yuvishga qarshi qonunlar va qoidalarga rioya qilish juda muhim. Natijada Fidulink.com quyidagi dasturni ishlab chiqdi:
- tegishli ichki nazorat va protseduralar (tekshiruv choralari);
- doimiy ravishda xodimlarni jalb qilishda o'quv dasturi.
Hushyorlik choralari:
Mijozni yaxshi bilish (KYC - Sizning mijozingizni bilish) mijozning shaxsini aniqlash va tekshirish majburiyatini, shuningdek, agar kerak bo'lsa, ikkinchisi nomidan ish yuritadigan shaxslarning vakolatlarini, qonuniy va yuridik mijoz bilan ishlashning aniqligini olish:
- Jismoniy shaxsga nisbatan: uning fotosurati tushirilgan haqiqiy rasmiy hujjatni taqdim etish orqali. Yozib olinadigan va saqlanadigan yozuvlar ism (lar) - shu jumladan, turmush qurgan ayollarning ism-sharifi, ismlari, shaxsning tug'ilgan sanasi va joyi (millati), shuningdek tabiati, sanasi va joyi va hujjatning amal qilish sanasi va hujjatni rasmiylashtirgan va iloji bo'lsa, uni tasdiqlagan organ yoki shaxsning nomi va lavozimi;
- Yuridik shaxsga nisbatan uch oydan kamroq vaqt ichida ro'yxatdan o'tgan idoraning nomi, yuridik shakli, manzilini belgilab, biron bir ishning asl nusxasini yoki nusxasini yoki rasmiy reestrdan ko'chirma yuborish orqali ijtimoiy va ko'rsatilgan sheriklar va korporativ xodimlarning shaxsiyati.
Bundan tashqari, quyidagi ma'lumotlar ham talab qilinadi:
- to'liq manzil (lar)
- telefon va / yoki GSM raqamlari
- elektron pochta (lar)
- kasb (lar)
- Direktor (lar) ning to'liq identifikatori
- Aktsiyadorlarning to'liq identifikatori
- Iqtisodiy foyda oluvchining identifikatori
Shuningdek, quyidagi hujjatlar:
-
- Pasportning haqiqiy nusxasi tasdiqlangan
- Manzilning tasdiqlangan isboti tasdiqlaydi
- Bank yoki buxgalter ma'lumotnomasi
- Ehtimol, ikkinchi shaxsni tasdiqlovchi hujjat (shaxsni tasdiqlovchi hujjat, litsenziya)
haydash, yashash guvohnomasi). - ish rejasi
- Biznes modeli
Ushbu ro'yxat to'liq emas va sharoitga qarab boshqa ma'lumotlar ham hisobga olinishi mumkin.
Fidulink.com o'z mijozlaridan to'g'ri va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etishlarini va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar to'g'risida imkon qadar tezroq xabardor bo'lishlarini kutadi.
Shubha tug'ilganda qo'llaniladigan choralar:
Agar pul yuvish va / yoki terrorizmni moliyalashtirishda gumon qilinsa yoki identifikatsiya ma'lumotlarining to'g'riligiga yoki tegishli ekanligiga shubha tug'ilsa, Fidulink.com quyidagilarni bajaradi:
-
- Ish munosabatlariga kirmaslik yoki hech qanday bitim tuzmaslik
- Ishbilarmonlik munosabatlariga nuqta qo'ymasdan
